小螃蟹
发表于 2022-5-13 18:28
套现近12亿，资阳警方破获非法经营大案，这个犯罪团伙判了！
<div class="wx_rich_media_content" id="jsWxContainer"><section style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; line-height: 1.8;" data-mpa-powered-by="yiban.io"><p style="max-width: 100%; min-height: 1em; font-size: 16px; text-align: center; box-sizing: border-box !important;"><br></p></section><section powered-by="xiumi.us" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box;"><section data-role="outer" label="edit by 135editor" style=""><section data-tplid="99465" style=""><section style="background-repeat: repeat; background-position: left top; padding: 10px; background-size: auto;"><section style="font-size: 16px;"><section data-tools="135编辑器" data-id="111272"><section style="margin: 20px auto;"><section style="line-height: 2em;"><section style="display: flex;justify-content: flex-start;padding-right: 10px;"><section style="color: rgb(255, 255, 255); padding: 4px 20px;"><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><span style="letter-spacing: 2px;color: rgb(0, 0, 0);">两年前，资阳警方在公安部经侦局统一部署下，破获了一起西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。这批POS机非法移机至澳门后，被犯罪团伙用于非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。</span><strong><span style="letter-spacing: 2px;color: rgb(0, 82, 255);">目前，犯罪团伙盘踞在成都的3人均已获刑，最高被判处有期徒刑6年。</span></strong><br></span></p></section></section></section><section style="display: flex;justify-content: flex-end;align-items: flex-start;margin-top: -10px;margin-right: -10px;"><section style="width: 20px;"><span class="wxart_image" wx-style="display:inline-block;box-sizing: border-box;vertical-align: inherit;width: 100%;display: block;"><br></span></section></section></section></section></section><section data-role="paragraph" style="font-size: 16px;"><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">利用他人信息伪造执照</span></section><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">在澳门非法买卖</span></section><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">……</span></section><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">这伙人究竟做了些什么？</span></section><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">资阳警方付出了怎样的努力？</span></section><section data-tools="135编辑器" data-id="111054"><section><section style="width: 55px;margin: auto;"><br></section></section></section></section><section data-tools="135编辑器" data-id="96626" style="font-size: 16px;"><section style="width: 100%;margin: 10px auto;" data-width="100%"><section style="display:flex;justify-content: flex-start;align-items: center;"><section style="flex:1;"><section data-brushtype="text" style="background: rgb(118, 140, 249); color: rgb(255, 255, 255); line-height: 33px; height: 35px; letter-spacing: 1.5px; padding-left: 3em; font-family: 思源黑体常规;"><span style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><strong><p style="vertical-align: inherit;"><span style="font-size: 14px;letter-spacing: 2px;"><strong><strong>从万分之一点五的手续费中</strong><strong> </strong><strong>嗅到</strong><strong>“商机”</strong></strong></span><span style="font-size: 14px;"></span></p></strong></span></section></section></section></section></section><section style="font-size: 16px;"><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">当初，福建男子孙某在澳门赌博时，认识了从事换汇业务的施某和潘某。他发现，两人在为内地游客刷卡套现时，使用的是境内POS机，当场便可兑付港币给刷卡人。</span></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><br></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">从中嗅到“商机”，孙某2016年来到四川，先后在成都用本人和他人身份信息注册了3家公司，做起POS机业务。3家公司由孙某实际控制和经营，2017年，他以公司名义，与多家第三方支付公司签订银行卡收单外包服务协议，开始介绍商户在支付公司注册申请领POS机。公司的唐某和王某是他在四川本地招来的，唐某担任文员和财务，王某负责POS机采购和联系第三方支付公司签订代理协议。</span></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><br></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">王某到公司后，带来了客户资源，但他称公司销售给正规商户的POS机业务量非常低。为此，从国内一个客户处了解到POS机可在境外使用的方法后，孙某根据施某等人提供的他人身份信息，安排唐某采用PS技术伪造商户营业执照，并向支付公司以商户名义注册申领POS机。</span></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><br></p><section style="text-align: center;margin-bottom: 0em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><span class="wxart_image" wx-style="display:inline-block;"></span></section><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;text-align: center;"><span style="color: rgb(136, 136, 136);font-size: 12px;letter-spacing: 2px;">作案用POS机</span></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><br></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">在唐某申领后，孙某和王某拿到POS机，安装相应程序并进行检测。随后，这些POS机通过快递的方式，寄给施某等人，用于在澳门非法买卖外汇，为内地至澳门的赌客等套现。</span></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><br></p><p style="line-height: 2em;margin-left: 8px;margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">“公司与支付平台合作，客户刷POS机时，会支付万分之五的手续费，公司大概能分得万分之一点五，其余的万分之三点五是第三方支付平台收取的。”孙某到案后供述称，通过分利，公司也能获得不菲的利润。</span></p></section><section data-tools="135编辑器" data-id="99374" style="font-size: 16px;"><section style="margin: 10px auto;"><section style="padding-right: 8px;padding-left: 8px;"><section style="display: flex;justify-content: flex-start;align-items:center;transform: rotateZ(-180deg);-webkit-transform: rotateZ(-180deg);-moz-transform: rotateZ(-180deg);-ms-transform: rotateZ(-180deg);-o-transform: rotateZ(-180deg);"><section style="width: 10px;height: 10px;overflow: hidden;"><br></section><section style="width: 100%;height: 1px;overflow: hidden;" data-width="100%"><br></section></section></section></section></section><section style=""><section data-tools="135编辑器" data-id="96626" draggable="true" style="font-size: 16px;"><section style="width: 100%;margin: 10px auto;" data-width="100%"><section style="display:flex;justify-content: flex-start;align-items: center;"><section style="flex:1;"><section data-brushtype="text" style="background: rgb(118, 140, 249); color: rgb(255, 255, 255); line-height: 33px; height: 35px; letter-spacing: 1.5px; padding-left: 3em; font-family: 思源黑体常规;"><span style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><strong><p style="vertical-align: inherit;"><span style="font-size: 14px;letter-spacing: 2px;"><strong style="caret-color: red;"><strong>非法买卖外汇</strong></strong><strong style="caret-color: red;"><strong>套现</strong></strong><strong style="caret-color: red;"><strong>近</strong><strong>12亿元</strong></strong></span><span style="font-size: 14px;"><strong style="caret-color: red;"></strong></span><br></p></strong></span></section></section></section></section></section><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">2019年11月6日，资阳市公安局经侦支队在工作中发现，全国多个省市、多家第三方收单机构的POS机涉嫌破解移机至澳门地区，从事非法经营活动。立案侦查后，一个长期“盘踞在成都，活动在澳门”的犯罪团伙浮出水面，四川省公安厅也指定资阳市公安局管辖孙某等人的非法经营案。</span></p><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><br></p><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">次年7月，在公安部经侦局的统一部署下，资阳经侦组织40余人分赴成都、深圳、重庆、福州四地集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人7名、查获银行卡989张、POS机具189部，成功破获这起四川首例、西南地区最大的跨境涉赌POS机非法经营案。</span></p><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><br></p><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">“我们抓了3个，上家的4个在福建等地，我们将这4人移交给福建打击了。”资阳市公安局经侦支队一大队大队长何家宇介绍，按规定，孙某等人在成都代理申请的POS机跨省后，便会被第三方支付机构监控到，监管部门会给予相应处罚。但孙某等3人申领POS机并改装后，才由他人带到澳门去使用，这些改装的POS机非法移机后让监控更难。</span></p><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><br></p><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">经查，孙某控制的公司申领了9台POS机提供给施某等人非法使用，唐某还单独注册了1台提供出去。因此，孙某从卖POS机和从支付公司分成获利6万元，唐某和王某在公司分别领到工资14.65万元、9.9万元，唐某个人提供的POS机还让他拿了5000元好处费。这些绑定了商户信息的POS机非法移机至澳门后，被施某等人用于非法买卖外汇近12亿元，为内地赌客等在澳门刷卡非法套现。</span></p><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><br></span></p><section style="font-size: 16px; text-align: center; margin-bottom: 0em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span class="wxart_image" wx-style="display:inline-block;"></span></section><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px; text-align: center;"><span style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;color: rgb(136, 136, 136);font-size: 12px;letter-spacing: 2px;">涉案银行卡</span></p><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: normal;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><br></span></section><p style="font-size: 16px; line-height: 2em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">“赌客到澳门去，带不了那么多人民币，就找这种POS机刷，然后拿港币再去赌。”何家宇说，施某等人根据刷卡当日人民币与港币的兑换汇率上下浮动，换取相应港币给赌客，后又将现金港币兑换成人民币转账至赌客的内地账户。</span></p><section data-tools="135编辑器" data-id="99374" style="font-size: 16px;"><section style="margin: 10px auto;"><section style="padding-right: 8px;padding-left: 8px;"><section style="display: flex;justify-content: flex-start;align-items:center;transform: rotateZ(-180deg);-webkit-transform: rotateZ(-180deg);-moz-transform: rotateZ(-180deg);-ms-transform: rotateZ(-180deg);-o-transform: rotateZ(-180deg);"><section style="width: 10px;height: 10px;overflow: hidden;"><br></section><section style="width: 100%;height: 1px;overflow: hidden;" data-width="100%"><br></section></section></section></section></section><section data-tools="135编辑器" data-id="96626" style="font-size: 16px;"><section style="width: 100%;margin: 10px auto;" data-width="100%"><section style="display:flex;justify-content: flex-start;align-items: center;"><section style="flex:1;"><section data-brushtype="text" style="background: rgb(118, 140, 249); color: rgb(255, 255, 255); line-height: 33px; height: 35px; letter-spacing: 1.5px; padding-left: 3em; font-family: 思源黑体常规;"><span style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><strong><p style="vertical-align: inherit;"><span style="font-size: 14px;letter-spacing: 2px;"><strong style="caret-color: red;"><strong>3</strong><strong>人被罚</strong><strong>16</strong><strong>万</strong></strong><strong style="caret-color: red;"><strong>，</strong></strong><strong style="caret-color: red;"><strong>追缴违法所得</strong></strong></span><span style="font-size: 14px;"><strong style="caret-color: red;"></strong></span><br></p></strong></span></section></section></section></section></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">2021年6月，乐至县人民法院审理后认为，孙某、唐某、王某为他人非法买卖外汇提供帮助，扰乱了金融市场秩序，构成非法经营罪。在共同犯罪中，起主要作用的孙某是主犯，唐某和王某系从犯。<br></span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><br></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">据此，乐至县人民法院作出一审判决：以孙某、唐某和王某犯非法经营罪，分别判处三人有期徒刑6年，并处罚金6.6万元；有期徒刑2年半，缓刑3年半，并处罚金16.6万元；有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金10.8万元。此外，孙某的6万元、唐某的15.15万元、王某的9.9万元非法所得也被追缴，冻结、扣押在案的公司账户余额及电脑、POS机、银行卡、手机、电话卡等物品被没收。</span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><br></span></section><section style="font-size: 16px; text-align: center; margin-bottom: 0em; margin-left: 8px; margin-right: 8px;"><span class="wxart_image" wx-style="display:inline-block;"></span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em; text-align: center;"><span style="font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;color: rgb(136, 136, 136);font-size: 12px;letter-spacing: 2px;">犯罪嫌疑人指认作案的涉案银行卡</span></section><p style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: normal;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><br></span></p><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">不服判决的三人提起上诉，孙某辩称其不是主犯，原判量刑过重。唐某和王某则认为，一审法院对他们的违法所得查明认定事实不清、证据不足，且从犯违法所得、罚金比主犯高，请求法院依法改判。二审出庭的检察员也认为，原判罚金明显不均衡，2019年9月前唐某、王某在孙某公司领取的工资不应按违法所得予以追缴。</span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><br></span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">资阳市中级人民法院审理后认为，孙某是主犯，但唐某和王某的违法所得，应以他们知道或应当知道孙某销售到澳门地区的POS机是用于违法套现时，而提供帮助获得的收入作为犯罪金额。判处罚金，应当根据犯罪情节决定。</span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><br></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">经查，2019年7月，孙某控制的公司曾向第三方公司出具计划书，同意将违法分得的利润支付违规使用POS机罚金，唐某和王某此时应当知道自己的行为违法。此外，从唐某和王某供述中可知，在2019年9月孙某公司被罚款后，两人仍继续为施某非法买卖外汇提供帮助。据此，二审法院认定唐某和王某的违法所得分别为5.3万元、3.2万元。</span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;"><br></span></section><section style="text-align: center; font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"></section><section style="text-align: center; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="font-size: 16px;"><font color="#c0c0c0">警方对涉案物品进行登记扣押</font></span></section><section style="margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="font-size: 16px;"><font color="#c0c0c0"><br></font></span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">由此，资阳市中级人民法院在维持原判刑期及没收冻结、扣押在案物品的同时，对部分判决作出改判：</span><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;color: rgb(0, 82, 255);"><strong>唐某和王某的罚金分别改为5.5万元、4万元，追缴的违法所得也分别改为5.3万元和3.2万元。</strong></span></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><br></section><section style="font-size: 16px; margin-left: 8px; margin-right: 8px; line-height: 2em;"><span style="letter-spacing: 2px;font-size: 14px;font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;">何家宇介绍，他从福建警方了解到，移交给福建的4人也已被判处相应刑罚。此前活动在澳门的施某在逃，警方仍在追捕。</span></section></section><section data-tools="135编辑器" data-id="97603" style="font-size: 16px;"><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><br></section><p style="text-align: center;margin-bottom: 0em;"><span class="wxart_image" wx-style="display:inline-block;"></span></p></section><section style="font-size: 16px;"><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 82, 255);"><strong><span style="letter-spacing: 2px;">对于这起案件你有什么想说的？</span></strong></span></section><section style="line-height: 2em;text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px;">快来下方评论留言</span></section><p style="text-align: center;margin-bottom: 0em;"><br></p></section></section></section></section></section><section powered-by="xiumi.us" style="max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><section style="max-width: 100%; text-align: center; box-sizing: border-box !important;"><span style="max-width: 100%; letter-spacing: 2px; font-size: 12px; box-sizing: border-box !important;">本文整理自资阳警方</span></section><section style="max-width: 100%; text-align: center; box-sizing: border-box !important;"><span style="max-width: 100%; letter-spacing: 2px; font-size: 12px; box-sizing: border-box !important;">引用请注明来源</span></section></section></div><p></p>
九五至尊
发表于 2022-5-13 19:18
这个厉害
九五至尊
发表于 2022-5-13 19:20
这个厉害
念乡人
发表于 2022-5-13 19:41
{:hemabaozhu:}
娴情逸致
发表于 2022-5-13 20:29
抓捕不法分子！
星雨
发表于 2022-5-13 20:49
这个厉害
落羽神恋曲
发表于 2022-5-13 20:50
抓得好
追光者
发表于 2022-5-13 20:56
这么多钱
zlx
发表于 2022-5-13 20:59
天网恢恢，疏而不漏
通天教主
发表于 2022-5-13 20:59
抓得好啊