资阳安岳警方打掉“洗钱”团伙，交易金额5亿多元，交易对手3万余人！
<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.jiuquhe.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010486" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010486"><div class="preview_article "> <!----> <section><section>安岳几个普通人</section><section><strong>短短3个月内</strong></section><section><strong>银行卡涉及交易笔数近18万条</strong></section><section><strong>交易金额5亿多元</strong></section><section><strong>交易对手3万余人</strong></section><section>做什么样的生意需要如此频繁的交易？</section><section>高额的流水资金最终去了哪里？</section></section><section><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.jiuquhe.com/front1_0_FiHeDrVdulCuLjshUbq63W11aofm.1629617121.jpg?watermark/1/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuaml1cXVoZS5jb20vd2F0ZXJfaW1nXzIwMjAxMjA3XzQzOC5qcGc=/dissolve/100/gravity/SouthWest" alt="" width="440" height="294" data-qf-origin="front1_0_FiHeDrVdulCuLjshUbq63W11aofm.1629617121.jpg?watermark/1/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuaml1cXVoZS5jb20vd2F0ZXJfaW1nXzIwMjAxMjA3XzQzOC5qcGc=/dissolve/100/gravity/SouthWest"></p><p>近日，安岳县公安局</p></section><section>从可疑交易报告入手</section><section>深挖案件线索</section><section>摧毁了一个以境外窝点回流人员为首</section><section>的“洗钱”犯罪团伙</section><section>目前，该案已抓获犯罪嫌疑人30人</section><section></section><section class="empty_paragraph"></section><section><section><section><section><p><strong>资金流动异常频繁</strong></p></section></section></section></section><section><section><p>畅通信息收集渠道</p><p> </p><section><section><section><section><p>2021年3月到4月初，多家银行在日常反洗钱监测中先后发现“补某某”等数人账户交易笔数和交易金额出现明显异常情况。通过对可疑交易报告的交易对手和交易记录进行串并分析，总结出资金交易与客户登记职业身份不符、交易时间和交易地址异常，有“网络赌博”或“洗钱”的重大嫌疑。</p><p class="empty_paragraph"> </p><p>4月初，安岳县公安局正式对5起可疑交易线索立案侦查。经缜密研判，一个盘踞安岳的“洗钱”团伙浮出水面。</p><p class="empty_paragraph"> </p><p>4月14日，安岳县公安局组织警力对嫌疑人进行抓捕，在安岳县辖区成功打掉该“洗钱”团伙的4个窝点，并在重庆、眉山等地，一举将程某、杨某某等22人抓获归案。</p><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.jiuquhe.com/front1_0_Fu_IMLOuD1tg1QY5X9qINPs8caRU.1629617137.jpg?watermark/1/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuaml1cXVoZS5jb20vd2F0ZXJfaW1nXzIwMjAxMjA3XzQzOC5qcGc=/dissolve/100/gravity/SouthWest" alt="" width="800" height="450" data-qf-origin="front1_0_Fu_IMLOuD1tg1QY5X9qINPs8caRU.1629617137.jpg?watermark/1/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuaml1cXVoZS5jb20vd2F0ZXJfaW1nXzIwMjAxMjA3XzQzOC5qcGc=/dissolve/100/gravity/SouthWest"></p><p><strong>经查，该“洗钱”团伙以程某、杨某某为核心，程某负责提供上家以及技术培训，杨某某和补某某发展下线，在明知犯罪分子利用信息网络实施犯罪，仍为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等违法犯罪活动，每人先后从中牟利3万至40万元不等。</strong></p><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.jiuquhe.com/front1_0_FkSYfpL9AefftE4oASYsBdETk6Ti.1629617153.jpg?watermark/1/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuaml1cXVoZS5jb20vd2F0ZXJfaW1nXzIwMjAxMjA3XzQzOC5qcGc=/dissolve/100/gravity/SouthWest" alt="" width="1080" height="810" data-qf-origin="front1_0_FkSYfpL9AefftE4oASYsBdETk6Ti.1629617153.jpg?watermark/1/image/aHR0cDovL3BpYy5hcHAuaml1cXVoZS5jb20vd2F0ZXJfaW1nXzIwMjAxMjA3XzQzOC5qcGc=/dissolve/100/gravity/SouthWest"></p><section><section><section><section><p><strong>境外“打工人”回国建“工作室”</strong></p></section></section></section></section><section><section><section>境外网络诈骗案团伙“显形”</section><section class="empty_paragraph"></section></section></section><section><section><section><section><p>2020年，程某在菲律宾一犯罪窝点打工后回国。</p><p>2021年1月至4月，程某通过手机翻墙软件，与境外网络犯罪活动上家取得联系，在明知对方要用银行卡转账用于违法犯罪活动的情况下，仍然为境外违法赌博网站提供资金转移支付，从而获得佣金。</p><p>尝到甜头的程某，找到了杨某某，向其介绍了这个轻松的“生财之道”，在可观佣金的诱惑下，二人在安岳县城一安置小区内，成立了工作室，进行网上银行卡转账操作。</p><p class="empty_paragraph"> </p><p>随后，杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友，传播“财富梦想”，迅速将他们发展为下线，成为键盘黑手，逐渐形成了一个“洗钱”团伙。</p><p class="empty_paragraph"> </p><p>同时，安岳多个小区内类似工作室相继落成。在这一间间隐藏在小区的工作室内，数以万计的网络非法资金频繁进出这个犯罪团伙的银行账户，短短三个月，涉及资金交易流水高达5亿多元。</p><p class="empty_paragraph"> </p><p>程某等人“洗钱”案件取得初步战果，案件侦办进入攻坚阶段。办案民警聚焦重点线索，强化精准打击下，追踪溯源，在海量信息中抽丝剥茧，发现程某等人“洗钱”后的资金大部分流入到境外一名中国籍叶姓男子的银行账号中，并查清了一个以叶某、邹某为首的境外网络诈骗团伙。</p><p class="empty_paragraph"> </p><p>目前，案件正在紧张办理中。</p><p class="empty_paragraph"> </p><p class="">来源：资阳日报</p></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section> <!----></div><!----> 这次警察叔叔是认了真的！点赞这些人该受法
可恨，抓住了就让他们把牢底坐穿
干得漂亮
抓住这些人重惩！
为资阳安岳警方点赞。
严惩不贷
整得好
天降神兵，出奇制胜
感谢分享，给你点赞！下次有这样的好内容，记得分享哦~